Desarticulan Red de Estafa que Captó Más de 3,000 Millones de Pesos con Promesas de Rendimientos Fraudulentos.

El Ministerio Público puso en marcha este miércoles la operación Gaviota para desarticular una red que, a través de la firma Investor Winner, captó más de 3,000 millones de pesos mediante un esquema fraudulento de operaciones bursátiles. Esta red prometía a las víctimas rendimientos mensuales de entre el 10% y el 30%.

Los allanamientos, en los que participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, se realizaron en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. Durante estos operativos, se arrestaron personas y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.

La red utilizaba medios tecnológicos y redes sociales para atraer y engañar a las víctimas con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las del mercado legítimo. Los imputados convencían a las personas de que estaban realizando una inversión legítima, creando empresas para captar valores del público sin los permisos correspondientes de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Las captaciones se realizaban por niveles, empleando decenas de empresas secundarias y terciarias que supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. No obstante, la colocación real en el bróker era menor al 15% de lo captado. Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales.

Además, usaban los fondos captados para pagar a los inversores que se unieron antes, aparentando solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados. Para entorpecer la investigación y ocultar rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose o incluso saliendo del país.

Este esquema fraudulento ha dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, algunas hasta hipotecaron sus propiedades para invertir en Investor Winner. El Ministerio Público tiene numerosas querellas, aunque aún hay cientos de víctimas que creen que su dinero está en un bróker internacional.

El Ministerio Público presentará en las próximas horas medidas de coerción contra ocho involucrados en la operación.